ＳＮＳ型投資詐欺の被害金マネロン容疑＝男女７人逮捕、総額２億円か―警視庁
ＳＮＳ型投資詐欺事件の詐取金をマネーロンダリング（資金洗浄）したなどとして、警視庁犯罪収益対策課は２日までに、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑などで、中国籍で会社役員の林軍容疑者（４４）＝東京都荒川区東日暮里＝ら男女７人を逮捕した。認否を明らかにしていない。
同課によると、７人は詐取金のマネロンを請け負うグループのメンバーとみられ、管理する複数の口座には半年間で計約２億円が入金されていた。いずれも米国から振り込まれた詐取金とみられ、同課が実態解明を進める。
ほかに逮捕されたのは会社役員藤田進（５４）＝品川区東大井、いずれも中国籍の会社役員続曲（４３）＝豊島区東池袋、会社員姜媛媛（４７）＝千葉県市川市＝各容疑者ら。
逮捕容疑は２０２３年９月、米在住の詐欺被害者が日本の法人口座に振り込んだ約１９万４０００ドル（約２８００万円）を隠匿。別の法人口座に送金した上、正式な取引を装って引き出した疑い。
林容疑者が指示役とみられ、他のメンバーが現金の引き出しなどを担っていた。米国から振り込まれた現金について、銀行側から問い合わせを受けた際、「精密機器の輸出で得た代金です」などと説明。最終的に、都内２カ所の郵便局でほぼ全額を引き出していたという。
〔写真説明〕警視庁本部＝東京都千代田区
2026年07月02日 12時49分
